Великий Госхурал Монголии 31 мая этого года принял в последнем чтении новую редакцию закона о борьбе с финансированием терроризма и противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.

В силу этих нормативных актов, операция с денежными средствами подлежит обязательному контролю, если сумма, на которую она совершается, равна или превышает 20 млн тугриков. По распоряжению руководителя уполномоченного органа финансовой информации, эта операция будет приостановлена в течение трех рабочих дней для финансового контроля. В случае необходимости данный срок будет продлен только решением суда. --0--